本公司及其董事局全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本公司股東中聯實業股份有限公司和銀川培鑫投資有限責任公司于2008年5月5日聯合提交了《關于增加董事候選人的臨時提案》，本次大會將其列入議程。 在本次會議召開期間，未增加、否借錢決或變更提案。 二、會議的召開情況 1.召開時間：2008年5月15日 2.召開地點：寧夏銀川市高新技術產業開借款發區15號路東本公司會議室 3.召開方式：現場投票 4.召集人：本公司第五屆董事局 5.主持人：董事局副主席金愛軍先生 6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。 三、會議的出席情況 股東（代理人）6人、持有和代表股份借貸51，040，500股、占總股份的8.44％。 四、獨立董事述職 獨立董事高遠洋、蔣毅剛、文光偉（由高遠洋代）向本次股東大會述職，述職報告見今日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 五、提案的審議和表票貼決情況 會議以記名投票表決方式，逐項審議並通過了以下議案： （一）《2007年度董事局工作報告》 贊成票51，040，500股支票貼現，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （二）《2007年支票借款度監事會工作報告》 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （三）《2007年年度報告及摘要》 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄融資權票0股。 （四）《2007年度財務決算報告》 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （五）《2007年度利潤分配方案》 2007年底公司稅後利潤為1貸款7，676，191.28元。2007年度利潤分配方案為：鑒于公司累計虧損較大，仍存在大量的到期債務未償還，20銀行二胎貸款07年度稅後利潤主要用于彌補以前年度虧損、補充生產經營所需的流動資金，不再進行利潤分配。 贊成票51，汽車借款，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （六）《2007年資本公積金轉增股本方案》 2007年底公司資本公積金余額為594，563，汽車貸款3.64元。鑒于2007年2月27日進行了資本公積金轉增股本用于向中小股民訴訟原告進行賠償，2007年車貸度不再進行新的資本公積金轉增股本。 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （七）《關于續聘會計師事務所的議案》 根據董事局審計委員會的決議和推薦意見，續聘中勤萬汽車借貸信會計師事務所有限為公司2006年度財務審計機構，聘期一年。公司支付該所財務審計費用50萬元。 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （八）《關于續聘律師事務所的議案》 續聘北京市隆安律師事務所為公司常年法律顧問，聘期一年。當舖。 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股當舖融資份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （九）《關于修改公司<章程>的議案》 會議當舖借款以特別決議審議通過了《關于修改公司<章程>的議案》： 按照《中華人民共和國公司法》第118條"監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得當舖借貸低于三分之一"的規定，對《公司章程》第147條第二款進行修改： 原文："第一百四十七條監事會包括股東代表4人，職工代表1人。股東代表擔任的監事由股東大會選二胎或更換，職工代表擔任的監事由職工代表大會、職工大會或其他民主形式選舉產生或更換。" 修改為："第一百四十七條監事會包括股東代表3人，職工代表2人。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更換民間二胎，職工代表擔任的監事由職工代表大會、職工大會或其他民主形式選舉產生或更換。" 贊成票51，040，500股，占參加會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。 （十）《關于公司董事局換屆選舉的議案》 1、由于本公司股東中聯實業股份有限公司、銀川培鑫投資有限責房屋二胎任的臨時提案增加了李書有、朱曉燕兩名董事候選人，為保証董事選舉的公平性，本次董事局換屆選舉非獨立董事候選人以記名差額累積投票方式進行了表決，表決結果如下：（以姓房貸氏筆劃為序） 馮家海以51，041，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆董事局董事； 朱關湖以51，040，300票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的99.99%)當選第六屆董事局董事； 張曉房屋貸款泮以51，040，300票贊二胎貸款成(贊成票占出席會議有表決民間二胎借貸權股份的99.99%)當選第六屆董事局董事； 蔣福弟以51，040，300票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的99.99%)當選第六汽車當舖屆董事局董事； 李書有以51，040，300票贊成當鋪贊成票占出席會議有表決權股份的99.99%)當選第六屆董事局董事； 朱曉燕以51，040，300票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的99.99%)當選第六屆董事局董事。 2、公司董事局提名的第六屆董事局獨立董事候選人已按照規定報送深圳當舖免留車証券交易所審核，深圳証券交易所未提出異議。本次會議對獨立董事候選人以記名累積投票表決方式進行了表決，表決結果如下（以姓氏筆劃為序）網站設計）： 于富生以51，040，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆董事局獨立董事； 劉俊彥以51，040，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆董事局獨立董事； 楊益軍以51，040，5設計公司0票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆董事局獨立董事； （十一）《關于公司監事會換屆及選舉由股東代表出任網設設計的監事的議案》 本次股東大會對由股東代表出任監事的監事候選人以記名累積投票表決方式進行了表決，表決結果如下（以姓氏筆劃為序）： 單河以51，040，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第設計六屆監事會監事； 凌純鳴以51，040，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆監事會監事； 梁勝權以51，040，500票贊成(贊成票占出席會議有表決權股份的100%)當選第六屆監事會監事。 上述董事、監事的簡歷見刊登于2008年4月11日和5月6日《証券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.c網設設計n）的本公司公告。 六、設計公司、律師見証情況 1.律師事務所名稱：北京市隆安律師事務所 2.律師姓名：張岩 3.結論性意見：綜上所述，貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會決議合法有效。 謹此公告 廣網路行銷夏（銀川）實業股份有限公司 董事局 二○○八年五月seo六日 証券代碼：000557証券簡稱：ST銀廣夏公告編號：2008022 廣夏（銀川）實業股份有限公司 第六屆董事局第一次會議決議公告 本公司及其董事局全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議通知發出的時間和方式 廣夏（銀川）實業股份有限公司第六屆董事局第一次會議于股東大會董事局換屆選舉通過後即行召開。 二、會議召開的時間、地點和方式 廣夏（銀川）實業股份有限公司第六屆董事局第一次會議于2008年5月15日在寧夏銀川市開發區15號路東本公司會議室召開現場會議。符合有關法律、法規和規章和公司章程的規定。 三、會議出席情況 公司董事馮家海、朱關湖、張曉泮、蔣福弟、李書有、朱曉燕，獨立董事于富生、劉俊彥、楊益軍親自出席了本次會議。會議由朱關湖先生主持。 四、議案表決情況及決議內容 1、關于選舉董事局主席的決議 會議以9票贊成、0票反對、0票棄權選舉朱關湖先生為董事局主席，任期同本屆董事局。 2、關于聘任總裁的決議 經董事局主席朱關湖先生提名，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，決定聘任金愛軍先生為公司總裁，任期同本屆董事局。 3、關于聘任財務總監的決議 經董事局主席朱關湖先生提名，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，決定聘任馮家海先生為公司財務總監，任期同本屆董事局。 4、關于聘任董事局秘書及秘書處主任的決議 經董事局主席朱關湖先生提名，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，決定聘任紫小平女士為公司董事局秘書兼秘書處主任，任期同本屆董事局。 （聯系電話：0951-5054694傳真：0951-5054518） 5、關于選舉第六屆董事局專門委員會的決議 會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，決定專門委員會人員組成如下： （1）發展戰略委員會： 主任：朱關湖，委員：劉俊彥、楊益軍、張曉泮、李書有。工作機構設置在公司管理部。 （2）審計委員會： 主任：于富生，委員：劉俊彥、朱曉燕。工作機構設置在公司財務部。 （3）薪酬與考核委員會： 主任：楊益軍，委員：劉俊彥、蔣福弟。工作機構設置在公司管理部。 （4）提名委員會： 主任：劉俊彥，委員：楊益軍、李書有。工作機構設置在公司管理部。 6、關于聘任副總裁、總會計師的決議 經金愛軍總裁提名，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任馮家海、盧大晶先生為公司副總裁； 經金愛軍總裁提名，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任馮家海先生為公司總會計師。 公司獨立董事于富生、劉俊彥、楊益軍對聘任上述高級管理人員發表了獨立意見： 經審查高級管理人員的個人履歷及工作實績，我們認為本次會議聘任的高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，未發現有《公司法》第147條規定的情形，亦未有被中國証監會確定的市場禁入者，並且禁入尚未解除的情況。公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 特此公告。 附：有關人員簡歷 廣夏（銀川）實業股份有限公司 董事局 二○○八年五月十六日 附：有關人員簡歷 金愛軍，男，漢族，1966年7月出生，中共黨員，碩士。2000-2001年任中聯實業股份有限公司副總經理，2002年3月起任本公司第四屆董事局董事、總裁、第五屆董事局副主席、總裁。 馮家海，男，漢族，1973年10月出生，會計本科，工商MBA、CPA。1999-2000年任中聯建設裝備股份有限公司財務總監，2001年任中聯捷思科技發展有限公司財務總監，2002年3月起任本公司總會計師，2003年4月起任本公司財務總監。 紫小平，女，漢族，1970年5月出生，工商管理本科畢業，具有經濟師任職資格。自1994年1月至今在本公司工作，2007年10月起任本公司証券事務代表，從事文秘、股証事務和信息披露等方面的工作，熟悉相關工作，具有較好的專業知識和實踐經驗。 盧大晶，男，漢族，1957年12月出生，中共黨員，工商管理碩士。曾任上海東風汽車電子儀表股份有限公司董事會秘書、澳大利亞澳洋國際集團中國投資與發展總監，2002年8月起任本公司副總裁。 証券代碼：000557証券簡稱：ST銀廣夏公告編號：2008023 廣夏（銀川）實業股份有限公司 第六屆監事會第一次會議決議公告 本公司及其監事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 廣夏（銀川）實業股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2008年5月15日在寧夏銀川市開發區15號路東本公司會議室召開現場會議，符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。 二、會議出席情況 監事凌純鳴、梁勝權、單河、李曉明親自出席本次會議，馬國慶監事因病委托凌純鳴監事出席會議並簽署會議文件。會議由凌純鳴先生主持。 三、議案表決情況及決議內容 會議以5票同意、0票反對、0票棄權選舉凌純鳴先生為公司第六屆監事會主席。 四、關于職工代表出任公司監事 根據本公司《章程》第147條的規定，本公司工會委員會于2008年5月8日在寧夏銀川市本公司會議室召開會議，會議推舉馬國慶先生、李曉明女士作為職工代表出任本公司第六屆監事會監事。 附：馬國慶、李曉明簡歷 特此公告。 廣夏（銀川）實業股份有限公司 監事會 二○○八年五月十六日 附：馬國慶、李曉明簡歷 馬國慶，男，回族，1949年9月出生，大學畢業。2001年任中聯實業股份有限公司總經理助理，2003年3月起任本公司工會委員會主席，2003年4月起作為職工代表出任本公司第四屆、第五屆監事會監事。2003年1月起任銀川培鑫投資有限責任公司董事長、本公司工會委員會主席。 李曉明，女，漢族，1957年7月出生。1988年至1999年任寧夏物資配套公司辦公室主任，1999年至2001年任寧夏佳草苜蓿公司辦公室主任，2000年至2002年任廣夏（銀川）超臨界萃取有限公司人力資源部部長，2003年起任本公司辦公室主任。
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